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空壳公司利用“第四方支付”平台助网络赌博,仅3个月流入金额达34亿元

2018年,广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条,以重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线,先后发起大规模集群战役21次,打掉隐藏幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个,打掉提供网络黑卡、木马病毒等工具支撑团伙8个,摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。


王正 摄


来看几个警方打掉的犯罪团伙典型案例!


01

恶意注册滴滴乘客账号实施诈骗

2017年9月,广州市公安局网警支队接到滴滴出行公司广东分公司报案,该公司被人恶意批量注册“滴滴出行”乘客账号,以“代叫车”的形式使用网约车服务,服务结束后不支付车费,造成巨大损失。


警方侦查发现一个由技术人员、叫车中介人员、贩卖信息人员等组成的恶意注册滴滴乘客账号进行诈骗的犯罪团伙,成员分布在广东、四川、湖北、浙江、北京等地。



2018年1月3日,广州警方组织开展第一波收网行动,共抓获涉案嫌疑人43人,其中刑事拘留35人。第一波收网行动后,在滴滴公司配合下,广州市局网警支队继续开展扩线侦查,全面掌握了该团伙的犯罪手法和犯罪产业链条。


该团伙技术人员唐某滨等人主要利用非法软件平台,获取手机注册验证码注册滴滴乘客帐号。下家“代叫车中介”使用非法软件平台注册滴滴乘客账号后,还需要从“料商”萧某团伙购买公民个人信息等完成滴滴账号绑定,然后将滴滴乘客账号卖给“客户中介”。“客户中介”则通过建立滴滴打车优惠社交群等方式招揽客户进行约车,客户每单支付费用为原订单车费的30%至35%。



2018年9月11日,广州警方组织黄埔、越秀、白云、荔湾区分局开展第二波收网行动,成功抓获唐某滨在内的犯罪嫌疑人55人,刑事拘留43人,缴获非法平台软件、银行卡及伪造的身份证等作案物品一大批。


警方提示

恶意注册网约车乘客账号实施诈骗、买卖公民个人信息等均属于违法犯罪行为,必将受到法律惩处。同时,忠告使用网约车服务的群众,切莫贪图小便宜使用非法的代叫网约车服务。如发现相关的代叫车广告或线索,请主动向警方举报。


02

利用“第四方支付”平台助网络赌博

2018年7月,深圳罗湖警方接到群众报案称,在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时,发现个别游戏涉嫌赌博行为,通过支付宝进行充值后可以参赌,且参与人数众多,数额巨大。



经查,友汇创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博,并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。


名义上是为游戏软件提供服务的正规公司,实质则是依托空壳公司申请支付宝第三方支付平台通道,替棋牌等网络赌博性质的非法产业收取客户资金,从中赚取手续费的“第四方聚合支付平台”,并利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户,以及员工个人账户17个,为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道,按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月,公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。



该公司团伙内部层级完整、分工明确,股东为管理层,下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户,技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案,运营部负责收集解决客户反映的问题,行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。



2018年8月7日,深圳警方组织警力开展抓捕行动,在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人,刑事拘留29人,一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台。



警方提醒

互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在下载安装手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并且积极向警方举报相关线索。


03

利用网贷平台侵犯公民个人信息

2018年以来,网贷平台爆雷事件接连发生,大量无人监管的网贷数据和公民个人信息流失泄露,不断流向黑产市场交易,被不法分子利用进行网络高利贷或精准诈骗等违法活动。



2018年8月,茂名市局网警支队接到省厅网警总队线索通报,网民陈某敏以为网络贷款公司拉客户为由,向张某购买大量公民信息。茂名网警支队立即开展扩线深挖,发现一个涉嫌利用网贷平台侵犯公民信息的特大犯罪团伙。



该团伙以张某为首,先后注册了湖北鸿鼎金融、亿鑫金融等公司,雇佣了大量电话销售员,搭建了“帮你贷”“帮你通过”等网络贷款超市平台,对外宣称从事“帮助网络贷款公司推广吸引客户”业务。实际上,当有客户在网络贷款超市中的任何一间网贷公司进行有效注册时,其后台就能获得注册用户的姓名和电话信息。



据统计,该团伙共掌握了与其合作的155家网贷公司的管理后台,并不断从这些网贷平台的后台窃取用户个人信息,然后通过互联网以每条信息1至8元不等的价格大肆贩卖牟利,每天贩卖的信息达数万条,买家包括大量的网贷公司、网络诈骗团伙等。



经过一个多月的缜密侦查,专案组摸清了该犯罪团伙的组织架构和基本犯罪事实,收网时机成熟。10月31日,在省厅网警总队指挥下,茂名警方发起跨省抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人136人,扣押手机200多台、电脑130多台,缴获公民个人信息1000多万条,以及大量网贷公司用户数据。



警方提醒

互联网金融公司在开展业务经营推广活动时,一定要认准正规合法的网络平台,不要盲目相信网络推广公司的虚假宣传,严防公司数据被窃取买卖。广大群众在从事互联网金融活动时,也要认清正规合法平台,严防上当受骗或个人信息泄露。